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제8기 정기주주총회 소집공고

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제8기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제16조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2020년 3월27일(금요일) 오전 10시

2. 장소 : 이앤씨 벤처드림타워 3 차 B1 세미나실 (서울시 구로구 디지털로 31 길 38-21)

3. 회의목적사항
가. 보고안건 : 2019년 업무진행사항, 2019년 영업보고 및 2020년 영업 예정 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제8기(2019년 1월1일~2019년 12월31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상장용 표준정관 관련/목적사업 추가 변경 관련)
제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 결의의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 대리인신분증

2020년 3월 4일

㈜ 힐세리온
대표이사 류 정 원(직인생략)

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